协助警方追踪黑客盗取受害者的数字资产，配合警方追查诈骗嫌疑人利用数字资产转移脏钱的流向，在默默助警3年后，今年6月，无极实验室（Z-Labs）安全技术团队决定站到台前来，利用其自主研发的链上数据追踪系统「占星」，协助需求方打击链上作恶行为，助力区块链网络安全治理。
全球各国长期都在探索针对加密资产的监管，自2020年以来，随着比特币等加密资产开始进入大众的视野，利用区块链网络实施违法犯罪行为的现象也日益增多。
当区块链世界出现的「暗黑森林」威胁到链下民众的生命财产安全时，这个行业需要有专业的防御和打击措施进行针对性处理。而在解决区块链犯罪问题上，不仅是执法机关，区块链科技企业与安全技术团队、机构等都是不可或缺的参与力量。
「占星」系统运转三年 助警百余次
2019年7月，河南警方侦办的一起涉币电信诈骗案登上了央视《法治在线》栏目。在该案件中，河南洛阳张女士被网友骗走了18万元，在这起利用个人信息和社会关系实施的电信诈骗案背后，还牵扯出了一个利用比特币清洗诈骗赃款的犯罪团队。
据警方介绍，通常情况下，诈骗赃款会先进入到嫌疑人的一级银行卡中，随后逐层分级至多个二、三级卡中，最后再从ATM机取现。但警方调查发现，该案的其中一笔账款并没有从三级卡取现，而是流向了一个正常使用的银行卡，并通过向他人购买比特币混淆警方视线。
当时，利用加密资产洗白涉案赃款的方式超出了公安、电信、银行联合打击电信诈骗的日常管控范畴，这给警方侦查工作带来了一定的困难，但好在有专门从事链上数据追踪的安全技术团队和科技公司为警方提供协助。在他们的帮助下，办案警方最终锁定了嫌疑人卖出比特币的收款账户，最终不仅控制了两名犯罪嫌疑人，还打掉了一个23人的诈骗团伙。
无极实验室（Z-Lab）的原身正是在这起案件中协助警方追踪赃款流向的安全技术团队，它由安全、风控及合规等多个领域内的专家组成。链上地址追踪与链下行业情报分析是这个团队主要的日常工作，他们凭借其自研的专业数据及图形分析系统——「占星」，在过去的三年里协助过全国30个省市的警方追踪过涉币案件的资金流向，破获了多起区块链犯罪要案。
占星协助定位某诈骗团伙
今年6月3日，无极实验室正式公开亮相，他们表示，将专注于链上情报分析、安全攻防对抗和区块链行业风控，致力于打击利用区块链作恶的行为，并计划结合实际案例探索和研究区块链企业合规策略。同时他们也期待，能在区块链安全服务领域与同行深度交流，共同助力行业健康发展。
链上数据分析系统「占星」是无极实验室开展区块链安防治理工作的后盾之一，2018年自主研发至今，该系统已经积累了超10亿链上数据，在协助公检法机关进行追踪分析方面提供了有力的数据支持，同时还为防范和打击电信诈骗、洗钱等违法犯罪行为提供了技术上的有效补充。
「随着经验的积累，我们觉得是时候让这套系统发挥更广泛的作用了。」无极实验室相关负责人认为，与公检法办案机关展开广泛的合作，一来，可以不断积累的链上数据与长期链下行为及案例的分析经验，增强「占星系统」在数据库和技术上的强壮性，让技术手段成为打击不法行为的有效武器；二来，无极实验室等各类安防机构的存在，也在警示不法分子，远离利用加密资产行不义之事，「区块链和加密资产并不是法外之地，作恶是会被惩治的。」
「以多方合作实现行业共建共享」
近年来，传统杀猪盘案件开始利用区块链技术进行模式上的迭代升级，对此，无极实验室通过「占星」庞大的链上数据体量与链下行为情报整合分析，打磨出一套精细化风控识别策略。2020年，该策略拦截并劝阻了疑似杀猪盘受害人超过15000名，协助执法机关有效缓解此类案件的高发现象，在事前风险预警和防控上效果十分明显。
作为无极实验室安全技术能力的主要载体，运转了3年的「占星」系统目前已积累链上数据、安全情报数据及事件分析数据超过10亿条，可识别的地址数量超过1.5亿，其中在实验室追踪并标记的恶意地址超过25万条，类型涵盖混币、暗网、资金盘、杀猪盘等多个维度，这些数据对维护区块链行业安全与未来发展意义重大。
2014年成立的Chainalysis从链上数据分析起家，7年后，1亿美元的D轮融资令其投后估值超过20亿美元，成为安全领域创业赛道的独角兽公司。业内推测，这家吸引全球资本竞相角逐的专业公司覆盖的地址标签以亿计算。
而目前，Chainalysis主要为多个国家和地区的政府机构、代币交易所和金融机构提供区块链数据分析、合规和调查服务等，服务对象包括美国联邦调查局（FBI）、缉毒局（DEA）、国内税务局（IRS）和欧洲刑警组织等。
不难发现，当利用加密资产犯罪的活动越来越复杂多样化的时候，专业的区块链数据安全服务公司正在成为执法力量的重要技术补充。对比Chainalysis，无极实验室所掌握同类地址数超过1.5亿条，其技术实力和实践经验毋庸置疑，从现阶段来看，它有实力为全球执法部门和各类机构提供专业的区块链安全服务和技术支持。
当前，链上作恶类型主要包括黑客勒索、资金盘传销、「杀猪盘」诈骗、不法资金洗钱等。有数据显示，仅2020年，虚拟货币领域发生的重大安全事件就所造成的经济损失较两年前增加了15%。
在如此环境下，像无极实验室这样的「白帽子」团队，再多也不为过。作为区块链行业中一员，无极实验室还有更长远的目标，「除了作为区块链行业安全服务的需求方，我们也期待能与全球执法机构、监管部门搭建合作通道，实现有效对话，在打击区块链新型犯罪上形成合力，共同推动行业良性、健康、阳光发展。」
你是否遭遇过涉币骗局？
