区块链技术这一新概念，自价值被发掘之日起，就被赋予了特别的意义。区块链联合5G、物联网、量子计算、人工智能等新技术，链 接进入新的时代。伴随着新技术新动态，新式网络诈骗层出不穷，更有不法分子利用数字资产引诱投资者上当受骗，打击违法犯罪势在必行。
区块链具有数据获取、数据分析、证据收集、技术前沿等难度，因此只有区块链行业与公检法司合作，助力完成区块链领域的反诈骗，才能联动协作，有效打击洗钱、诈骗等行为。
币安作为全球最大的区块链生态，自然承担着重要的责任。币安在完善自身体系的同时，为反诈骗、反洗钱等工作提供有力的技术支持，因多次协助警方顺利破案，收到了多地警方的感谢。
金融诈骗手段翻新 加大破案难度
有很多不法分子借助网络优势，借助场外交易或者不知名小平台，利用人性想要“一夜暴富”“无成本获利”等利益弱点，用数字资产进行传销、套路、洗钱等非法操作。
区块链被过度炒作，不少投资者容易上当受骗，也阻碍了区块链技术的良性发展，但区块链技术绝不是别有用心者的利器，更是打击反洗钱等违法犯罪的利刃。
近期，多家传统金融机构因为反洗钱不力收到了处罚。传统金融虽具有专业能力，但仍需要区块链等新型技术，才能使区块链中点对点、去中心化等特点带来的“钻空子”行为遭到打击，减少社会危害。
链上反欺诈系统科技助警 保障资金安全
打击诈骗等非法行为刻不容缓，币安C2C团队协助警方打击网络诈骗，并积极配合调证以成功破案，拦截了上亿元非法资金，帮助受害者挽回了近百万经济损失。因此，多个地方警方向币安发来感谢信。
早在2019年6月，币安反欺诈系统启动，该系统实现了链上资产流向追踪监控功能，针对涉嫌欺诈、洗钱、暗网、勒索或盗窃的风险资产，实现主动追踪、流入平台自动锁定目标，并与相关监管部门进行对接。
通过领先的区块链技术及经验，币安不断协助警方追踪打击金融犯罪等违法行为，不仅提供技术支持，而且通过地址追踪及黑名单设立保障社区用户及交易所的资金安全。目前币安已与多国警方开展交流合作，在区块链反欺诈、资金被盗案件的数据分析、证据收集、资金追踪方面为司法机关提供了重要数据。
另外，币安还发起了CryptoSafe联盟，世界范围内多家行业成员加入，共同致力于打造保护全球加密资产社区安全的平台。联盟成员会共享信息，互通反欺诈及安全黑名单，辨别并锁定高风险地址，坚决抵制与犯罪相关的不良资产，协同司法机关工作，保障用户资金安全。
币安C2C严格风控系统 阻断非法资金
数字货币交易是数字货币产业链中重要的一环，随着场外交易的需求变得火爆，经常会有交易平台OTC暴雷事件，涉及洗钱、骗钱导致用户被调查，用户频繁遭到冻卡等种种侵犯用户利益的行为。币安生态拥有最大的交易平台，更加注重安全性以及用户资金的保障。
币安始终秉承“用户至上”的价值观，突破“T+0”，首创“T+1”提现机制，用户在币安C2C平台交易后需在24小时之后才能够提到币安交易所以外的地址，资金24小时的监管期成为了黄金办案时间，给警方和被骗人员有更多时间处理问题，协助识别可以资金并进行拦截，不会造成资金马上流失。在一定程度上遏制了不法分子洗钱、诈骗的犯罪行为，也防止了自身资金受到污染，最大程度保障了用户的资金。
币安有行业最严格的做市商管理，与风控团队密切合作，解决全球用户安全出入金的痛点。不仅拥有顶级的风控能力，伴随着0费率0冻卡，助力加密数字行业安全升级。目前，币安C2C已经是最安全的法币交易平台，得到了多国司法机关的肯定。
C2C为全球用户提供一个开放交易法币和数字资产的平台，安全是"freedom of money"的前提，币安坚决打击网络诈骗，继续加强风险管理，尽最大努力保护用户。
币安反欺诈系统及C2C团队将继续协助警方打击恶意行为，为追踪数字货币交易流向提供强有力的技术支持，用完善的处置流程机制促进行业健康发展，也希望每一位用户在C2C的防护下，资金有保护罩加持，平台稳定性更上一层。
