最近,DeFi火热,各种包装眼花缭乱,资金盘项目也是一个接着一个出事,很多投资者心惊胆战,担心下一个跑路的就是自己参与的项目。
危险,跑路,被抓项目名单:
1、DeFi项目:MantraDAO(远离)
合作机构造假,项目操盘手Calvin Ng曾参与Mobius项目反复暴跌割韭菜捞钱,新起MantraDAO项目明确表示:“要来圈一波钱。”
2、DeFi项目:翡翠(跑路)
开矿12小时,项目方将锁仓的所有EOS以及USDT都进行了资金转移,卷款跑路。
3、DeFi项目:珊瑚(崩盘)
内存被盗,合约资金池被黑客搬空,损失逾12万EOS,其代币WRAM也开始了瀑布式的下跌,一根天针直线下降 ,幅度超过90%,几近归零。
4、DeFi项目:GemSwap(跑路)
SushiSwap仿盘项目
5、“全球熵”(远离)
对标USDT稳定币,未上主流交易所,“拆分盘”模式本质还是庞氏骗局。
6、“泰木谷”(崩盘)
应用APP无法打开“停止运营”,平台正在配合相关部门进行调查,资金被冻结,极有可能无限期停摆,直接崩盘。
7、MFC数字货币(远离)
运营模式“击鼓传花”,集团海外,没有负责人,一旦出事,人影都找不到。
8、动物世界(崩盘在即)
APP内已经出现了大量抢单不打款的情况,据知情人士透露操盘手圈钱过亿,项目即将崩盘跑路。
9、99pool矿池(崩盘 )
借“挖矿”名义玩传销资金盘,8月18日,知情人士爆料,其矿池背后的操盘手已经被抓。
10、“JINZU金猪(崩盘)
9月6日,上线破发,代币价格跌破发行价,暴跌90%,项目方已经直接将私募的资金进行了转移,拿钱跑路了。
11、AMBC中非矿业(已经被查)
包装造假,网站备案信息错乱,据相关媒体报道,“中非国际矿业”AMBC项目已经被查。
12、蜘蛛矿池(远离)
黑心矿商,给不同矿工不同收益报价,隐藏散户的单位算力收益,通过剥削散户收益补贴平台大户收益。
13、WBF瓦特交易所(谨慎选择)
多次上线“空气币”,联合黑心项目方收割韭菜,前期造势,后期收割。
14、挖矿新时代 (崩盘)
8月24日,在多位用户百分百命中预约成功且付款完成最后一笔投资后,“挖矿新时代”APP突然崩盘。官方群解散,投资用户分别被踢出群聊。
15、“好玩吧”APP(崩盘)
网页崩溃,公司地址造假,上市推迟,签约仪式”全是演戏,被警方查获。
16、推易吧TWEE(软跑路状态)
9月4日下午7点,项目币价暴跌,惊现“超级马里奥”惨状,内部控盘,跳水99%,项目基本死掉。
17、GATE比特儿交易所(已经被查)
提币不到账,额度被直接归零,一夜之间 ,GATEGATE交易所的全体客服、运营团队在中山区域被直接带走调查,面临无法兑付濒临崩溃的边缘。
18、GX交易所(远离)
强上代币,收割大量流量;篡改数据,后台抹平收益;操控价格,禁止用户后台提币;国际大盘,实际国人包装。高危平台,需小心!
19、WoToken(已经宣判)
PlusToken仿盘之一,打着“数字资产理财钱包”骗人无数,已经告破。
20、SENbit交易所(远离)
违规套利,账号冻结,盈利赚钱,不给用户提现。
21、比特蛋糕BCK(项目不靠谱,远离)
22、SwapTuna金枪鱼(崩盘)
9月14日凌晨开始挖矿,项目方提前预挖高位出货砸盘,不到一个小时内,币价归零,疑似崩盘。
23、智天下(项目不靠谱,远离)
24、ZB交易所(崩盘在即)
9月17日,ZB交易所系统疯狂向各大账户输送代币,数据持续暴跌,各大主流币数据下跌幅度超过99%,用户狂撸超1.7亿元的资产,被黑客提走三亿,疑似崩盘。
25、EOS DAPP(项目不靠谱,远离)
26、熊市之光”:BHB(已经被查)
打着虚拟货币资的传销组织,本质还是“资金盘”,9月1日进行了公开审理。
27、趣充(项目不靠谱,远离)
28、波场TRONEX(闪崩)
29、SSR阳光牧场(崩盘)
9月21日,SSR阳光牧场突然出现暴跌,90度天针直线探底,24小时暴跌100%,资金池没有流动性,已经崩盘。
30、IG外汇(远离)
没有取得相应外汇资质,实实在在的假平台,肆意冻结用户资金封号。
31、FEW(上线2小时,直接归零,崩盘)
32、BITT公链(跑路)
通过区块链浏览器查询,大部分资金已经被BITT项目方转向了火币变现。
33、WUC世联通证(落网被查)
疯狂“拉人头”,赚取传销分红,8月31日,项目崩盘,操盘手落网被查。
很多所谓的投资项目,实际上不过是顶着“区块链”名义的传销骗局,普通投资者如果贸然进入,很有可能最后不是被“割韭菜”就是掉入传销骗局。
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