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Fil要来了!首个数字货币传销案一审判了_腾讯新闻

天乐
2020-09-30 19:15:19 第一视角

接触到加密货币,进入币市时,常常听朋友提到两个火爆的项目,一个是Filecoin,另一个是Plus。现在Fil要来了,因为发了通告,还因为它要在币乎搞空投,为上线造势。

Fil要上线的消息,让存储板块AR、STORJ等币种连续上涨,也算是表达欢迎之情。存储板块能否象波卡系一样暴涨,马上就见分晓。即使形成板块联袂上涨之势,也需要见好就收,毕见Fil量大,而且争议颇多。

而另一个项目,也有消息,却是反面的。Plus Token不仅被打击,而且背后操盘手已被抓、被判了。

9月22日,首起数字货币跨国传销大案——“Plus Token传销案”一审结果揭晓:一审法院江苏盐城经济技术开发区法院,以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人2~11年不等的有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。

“Plus Token传销案”是国内首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案,涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案数字货币总值逾500亿元。

案情是这样的,2018年5月,陈某、丁某、彭某等人搭建了一个名为“Plus Token平台”,并发表白皮书,从Plus Token的白皮书看,Plus Token不仅是一个去中心化数字资产智能钱包,还是一个去中心化交易平台。支持BTC、ETH、LTC、BCC等多种“token”存储、交易、兑换、币币交易及OTC 场外交易。

Plus是Plus Token的一种权益,发行总量5亿枚,预挖总量3亿枚,2020年开启矿池业务,前期流通总量2亿枚。其中商业合作10%,技术团队10%,私募、市场流通、注册奖励及推广佣金70%。私募总量15000个ETH,1ETH=1000枚Plus,私募时间2018年2月20日始。

看起来还真是那么回事,但这只是它的幌子,事实上它是以“区块链”技术为噱头,以数字货币增值为借口,承诺高额返利,大肆发展会员参与,行传销之实。

Plus Token平台规定,要成为会员,必须口子上线推荐,并购买500美元以上比特币、以太坊币等主流数字货币,才能获得会员资格。会员以数字货币入会,获得等值的Plus币,并承诺每月获得6%至18%的静态收益。

除了静态收益,还有动态收益,动态收益又分为“直接链接收益”和“间接链接收益”。直接链接收益是指每发展一个下线,就能获得这个直推下线的静态收益等值的收益;间接链接收益是可以享有第二层级至第十层级下线的静态收益的10%。

为鼓励会员发展下红,平台还推出“高管佣金”奖励模式。根据发展下线数量和投入资金数量,将成员分成会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,按等级高低发放相应数量的Plus币作为奖励和返利,形成金字塔结构的传销网络。其中,大户、大咖、大神依次可叠加获得所有发展下线静态收益的5%、10%、15%的佣金,创世则在大神的待遇基础上,再享有平台盈利分红、月度奖、年度奖,分红不低于150万美元。这是不是熟悉的配方熟悉的味道?对,就是CX味道。

为欺骗更多的人员参与,Plus Token平台招术迭出。一个是利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等,通过高收益、稳赚不赔等宣传,增强吸引力;另一个是聘用外籍人员冒充平台创始人,将平台包装成“国际平台”;再就是通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动进行造势,甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

在不到2年的时间,平台共发展会员200余万人,层级关系多达3000余层,收取会员比特币、以太坊币等数字货币数948万多枚,涉案总金额达500多亿元,其中大部分虚拟币被用于发放会员“拉人头”奖励,还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

象此类传销能骗倒这么多人,关键在于两点,一个是高额返利诱惑,另一个是它针对老年人。前一个,面对高收益,很多人智商就低了、就投降了;后一个,抓住老年人对区块链不很了解、又很崇拜这样的心理,让老年人上当受骗。

所以,不贪婪,赚认知范围内的钱,应该成为投资的一个铁律。

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